EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Nov 30, 2012

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-064

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第二十二会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第二十 二次会议通知于2012 年11 月20 日以传真、邮件的方式发出， 会议于2012 年11 月30 日以传真方式召开。会议应参加表决董 事9 名，实际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席 了会议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

2012 年10 月26 日，公司通过非公开发行股份方式，向湖 南神斧民爆集团有限公司除本公司以外的其他股东购买其持有 的湖南神斧民爆集团有限公司95.1%股权方案获得中国证监会核 准，非公开发行新增股份106,886,800 股。按照公司2012 年第 一次临时股东大会决议有关“授权董事会在本次重组完成后，根 据本次重组结果修改《公司章程》的相应条款”的规定，经与会 董事认真审议，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修改<公司章程>的议案》，公司注册资本由26440.02 万元 增至37128.70 万元。

公司2012 年第一次临时股东大会决议公告详见2012 年6 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn

《公司章程》修改前后对照情况见本公告附件一；《公司章程》 全文详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 附件一：公司章程修改前后对照情况表 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

1

二〇一二年十二月一日

附件一：

公司章程修改前后对照情况表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民 币26440.02 万元。	第六条 公司注册资本为人 民币37128.70 万元。
第十九条 公司股份总数为 26440.02万股，全部为人民币普通 股，没有发行其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 37128.70万股，全部为人民币普通 股，没有发行其他种类股票。

2