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Expert.Ai — Board/Management Information 2021
Nov 23, 2021
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Board/Management Information
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| Informazione Regolamentata n. 20040-36-2021 |
Data/Ora Ricezione 23 Novembre 2021 20:03:22 |
Euronext Growth Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | EXPERT.AI | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 154502 | ||
| Nome utilizzatore | : | EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 23 Novembre 2021 20:03:22 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 23 Novembre 2021 20:03:24 | ||
| Oggetto | : | amministratore e convoca l'assemblea degli azionisti |
Il CdA approva la cooptazione di un nuovo | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Expert.ai: il Consiglio di Amministrazione approva la cooptazione di un nuovo amministratore e convoca l'assemblea degli azionisti
Modena, 23 novembre 2021
Il Consiglio di Amministrazione di expert.ai S.p.A. (la "Società"), tenutosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni dell'amministratore indipendente Patrizia Arioli, rassegnate in pari data per motivi di salute e con efficacia subordinata alla nomina di un nuovo amministrare in possesso dei medesimi requisiti. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi proceduto alla nomina mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile della Dott.ssa Paola Alessandra Paris, in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto sociale e dalle previsioni di legge applicabili, previa positiva valutazione al riguardo da parte dell'Euronext Growth Advisor della Società, ed iscritta al registro dei revisori legali. La Dott.ssa Paris non detiene, ad oggi, né direttamente né indirettamente, partecipazioni nella Società o in società del gruppo facente capo alla stessa.
Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.
Nel contesto della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di nominare la Dott.ssa Paris quale membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferendo alla stessa il ruolo di Presidente del Comitato medesimo. Il Controllo sulla Gestione risulta pertanto composto come segue:
- Paola Alessandra Paris, in qualità di Presidente;
- Alberto Sangiovanni-Vincentelli;
- Stefano Pedrini.
Nel contesto dell'ammissione a quotazione su Euronext Milan il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato nell'ambito del piano di stock option 2020-2023 di esercitare la facoltà attribuitagli dal regolamento del piano di stock option 2020-2023 di aprire un periodo straordinario di esercizio delle stock option attribuite per l'esercizio 2021, avente durata dal 29 novembre 2021 al 17 dicembre 2021.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 13 dicembre 2021 e 14 dicembre 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione, al fine di deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:
- 1. Nomina dell'amministratore Paola Alessandra Paris ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
- 2. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di expert.ai S.p.A. su Euronext Milan previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il relativo avviso di convocazione sarà pubblicato con le modalità e nei termini previsti dallo statuto sociale.
***
*Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società https://www.expert.ai e su *
Expert.ai
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