Expert.Ai

AGM Information • May 28, 2025

Informazione Regolamentata n. 20040-24-2025		Data/Ora Inizio Diffusione 28 Maggio 2025 16:36:10	Euronext Growth Milan
Societa'	:	EXPERT.AI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	206298
Utenza - referente	:	EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Maggio 2025 16:36:10
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Maggio 2025 16:36:10
Oggetto	:	Assemblea Ordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Expert.ai: Assemblea Ordinaria

• Approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024
• Approvata la destinazione del risultato di esercizio
• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
• Conferito a BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale per il triennio 2025-2027

28 maggio 2025

Expert.ai S.p.A. (la "Società" o "Expert.ai"), leader nell'implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in seconda convocazione, sotto la Presidenza del Dott. Dario Pardi.

L'Assemblea ha deliberato quanto segue:

Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 ed esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Tra i principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2024 si riportano:

• Ricavi Totali: Euro 27,3 milioni (Euro 32,6 milioni)¹ ;
• Valore della Produzione: Euro 32,4 milioni (Euro 39,1 milioni);
• EBITDA: Euro 3,4 milioni (Euro -0,2 milioni);
• EBIT: Euro -5,0 milioni (Euro -8,8 milioni);
• Indebitamento Finanziario Netto: Euro 1,7 milioni (Euro 21,8 milioni);
• Patrimonio Netto: Euro 31,9 milioni (Euro 12,2 milioni).

A livello della Capogruppo, Expert.ai S.p.A., di seguito si riportano i principali risultati economico-finanziari:

• Ricavi totali: Euro 23,7 milioni (Euro 25,4 milioni)¹ ;
• Valore della Produzione: Euro 28,7 milioni (Euro 31,7 milioni);
• EBITDA: Euro 4,9 milioni (Euro 3,8 milioni);
• EBIT: Euro -2,7 milioni (Euro -3,5 milioni);
• Risultato netto: Euro -13,7 milioni (Euro -23,3 milioni);
• Indebitamento Finanziario Netto: Euro 2,9 milioni (Euro 21,2 milioni);

¹ I dati economici- patrimoniali in parentesi si riferiscono al 31 dicembre 2023

• Patrimonio Netto: Euro 66,2 milioni (Euro 50,1 milioni).

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio pari ad Euro 13.717.526.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 28 marzo 2025 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.expert.ai/it/investor-relations/comunicatifinanziari/.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato, sulla base delle tre liste presentate dai soci, il nuovo Consiglio di Amministrazione di expert.ai, fissando preventivamente in 11 (undici) il numero di membri e definendo in 1 (uno) esercizio sociale la durata del relativo incarico, ossia fino alla data dell'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Nello specifico, sono stati nominati 9 (nove) membri facenti parte della lista n.1 presentata dal socio GUM Group S.p.A. che detiene n. 7.644.070 azioni ordinarie, pari al 7,85% del capitale sociale; 1 (uno) membro facente parte della lista n.2 presentata dal socio Marco Varone, che detiene n. 4.235.509 azioni ordinarie, pari al 4,35% del capitale sociale; 1 (uno) membro facente parte della lista n.3 presentata dal socio Stefano Spaggiari, che detiene n. 3.687.480 azioni ordinarie, pari al 3,78% del capitale sociale.

L'Assemblea ha altresì: (i) nominato quale presidente il Dott. Dario Pardi; (ii) determinato i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iii) deliberato in merito alla rimozione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390, comma 1, cod. civ..

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

• Dario Pardi (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
• Sara Polatti
• Stefano Pedrini
• Claudia Maggi (*)
• Roberto Sambuco (*)
• Serena Maria Torielli (*)
• Luca Sintoni (*)
• Marco Di Teodoro (*)
• Ambrosella Landonio (*)

• Tratti dalla lista n.1

• Marco Varone

Tratto dalla lista n.2

• Stefano Spaggiari Tratto dalla lista n.3

(*) candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del D.Lgs.58/1998 e dell'art. 2399 del Codice Civile.

I curricula vitae dei consiglieri e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.expert.ai/it/investor-relations/documenti-societari-e-assemblee/ e sul sito internet www.borsaitaliana.it – sezione Azioni / Documenti.

Conferito a BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale per il triennio 2025- 2027

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di expert.ai ha deliberato di conferire a BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società e del gruppo per il triennio 2025– 2027 ai sensi del D.Lgs. 39/2010, sulla base della proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione approvando, altresì, il relativo compenso.

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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.expert.ai nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it – sezione Azioni / Documenti.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalle relative relazioni nonché il fascicolo di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 sono a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo https://content.expert.ai/it/investor-relations/financial-report/ nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it – sezione Azioni / Documenti.

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*Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expert.ai e su *

Profilo expert.ai

Expert.ai Expert.ai è un'azienda specializzata nell'implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EXAI:IM) e attiva in Europa e Nord America. Attraverso EidenAI Suite, expert.ai affianca aziende e pubbliche amministrazioni nei percorsi di adozione dell'AI, offrendo una suite di soluzioni pronte all'uso e ideate su misura per mercati verticali. Grazie a 30 anni di esperienza all'avanguardia nell'innovazione ed eccellenza tecnologica, expert.ai ha implementato centinaia di progetti di successo, integrando le migliori tecnologie disponibili sul mercato con quelle proprietarie. Un approccio di Hybrid AI (AI neuro-simbolica basata su comprensione e knowledge graph, tecniche di apprendimento automatico – machine/deep learning - large language models, generative AI e agentic AI) fondato su una visione di un'AI responsabile, trasparente e sostenibile che pone al centro persone, problemi da risolvere e obiettivi da raggiungere. Tra i clienti di expert.ai, che opera direttamente e tramite partner, figurano AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, Sanofi, The Associated Press, Bloomberg INDG,

Dow Jones e altre realtà di rilievo. Dario Pardi, che vanta una esperienza pluridecennale presso importanti multinazionali del settore ICT, è Presidente, Amministratore Delegato e Azionista di riferimento di expert.ai. Per maggiori informazioni: www.expert.ai

Contatti

Expert.ai CDR Communication Srl Investor Relations Investor Relations Euronext Growth Advisor Stefano Spaggiari Vincenza Colucci Integrae SIM S.p.A. ir@expert.ai vincenza.colucci@cdr-communication.it info@integraesim.it Tel. +39 335 6909547 Tel: +39 02 8050 6160

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Fine Comunicato n.20040-24-2025	Numero di Pagine: 6
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