Exion Group Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 30, 2023

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2023.06.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-06-28
3. 정정사유	주주총회 개최일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2023-08-23	2023-08-25
4.이사회결의일(결정일)	2023-06-28	2023-06-30

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-25
시간	오전 9시
2. 장소		미정
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 해임의 건 * 사내이사 총 6인 * 제1-01호 의안 : 사내이사 박찬하 해임의 건(주주제안) * 제1-02호 의안 : 사내이사 김보형 해임의 건(주주제안) * 제1-03호 의안 : 사내이사 문창호 해임의 건(주주제안) * 제1-04호 의안 : 사내이사 이강현 해임의 건(주주제안) * 제1-05호 의안 : 사내이사 이헌 해임의 건(주주제안) * 제1-06호 의안 : 사내이사 김욱 해임의 건(주주제안) * 사외이사 총 3인 * 제1-07호 의안 : 사외이사 양회철 해임의 건(주주제안) * 제1-08호 의안 : 사외이사 우승욱 해임의 건(주주제안) * 제1-09호 의안 : 사외이사 이종혁 해임의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 후보자 총 6인 (상세내용 별지 참조) * 제2-01호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건(주주제안) * 제2-02호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(주주제안) * 제2-03호 의안 : 사내이사 김영승 선임의 건(주주제안) * 제2-04호 의안 : 사내이사 김대수 선임의 건(주주제안) * 제2-05호 의안 : 사내이사 김용찬 선임의 건(주주제안) * 제2-06호 의안 : 사내이사 김중일 선임의 건(주주제안) * 사외이사 후보자 총 3인 (상세내용 별지 참조) * 제2-07호 의안 : 사외이사 신종태 선임의 건(주주제안) * 제2-08호 의안 : 사외이사 오경훈 선임의 건(주주제안) * 제2-09호 의안 : 사외이사 홍민우 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주총 의안은 주주제안으로 상정된 의안 입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2023-06-28 주주총회소집결의 2023-06-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-05-23 주주총회소집결의 2023-05-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성진	1972-01	3년	신규선임	중앙대학교 디자인학과 석사 *前)한국환경자원공사 자문위원 *前)한국금속캔자원협회 위원 *現)(주)알엠 부회장 환경부장관 표창 서울시장 표창 경기도지사 표창
이승철	1966-12	3년	신규선임	성균관대학교 신문방송학과 *前)MBC에드컴제작국 *前)YTN보도국 *前)MGM케이블코리아 근무 *前)커뮤니케이션트루 근무 *前)이치바코리아 근무 *現)더제이스 부사장
김영승	1968-03	3년	신규선임	일본전자대학 인공지능학과 졸업 *前)EJ투자자문 이사 *現)지오아이앤티 생산본부장
김대수	1963-12	3년	신규선임	전북대학교 졸업 *前)청화산업 이사 *前)(주)핫택 이사 *前)(주)수성 이사 *前)한일뉴테크놀로지 대표
김용찬	1970-01	3년	신규선임	성균관대학교 불어불문학과 졸업 *前)SK증권 근무 *前)메리츠종금증권 근무 *前)바른자산운용 근무 *現)KPD자산운용본부 이사
김중일	1963-06	3년	신규선임	중앙대학교 경제학과 졸업 연세대 경영대학원 석사 *前)SK건설 근무 *前)(주)피네홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신종태	1966-10	3년	신규선임	서강대학교 경영학과 졸업 제26회 공인회계사 시험 합격 *前)산동회계법인 근무 *現)한서대학교 감사	한서대학교 감사
오경훈	1975-09	3년	신규선임	서강대학교 경영학과 졸업 사법연수원 *前)부산동부지원 근무 *前)법무법인 이수 *前)법무법인 수호 *現)법무법인 공간	법무법인 공간 변호사
홍민우	1979-01	3년	신규선임	연세대학교 졸업 동국대학교 국제정보대학원 *現)법무법인(유한) 대륙아주 *現)대한상사중재원 중재위원	법무법인(유한) 대륙아주 변호사 대한상사중재원 중재위원