Exion Group Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 10, 2025

엑시온그룹/주주총회소집결의/(2025.09.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-14
3. 정정사유	개최일시 및 부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜	2025-09-26	2025-10-31
3. 의안 주요내용	나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 *제1-1호 의안: 사업의 목적 추가의 건(제2조) *제1-2호 의안: 전환사채 액면총액 조정의 건(제14조) *제1-3호 의안: 신주인수권부사채 액면총액 조정의 건(제15조) (2) 제2호 의안: 이사선임의 건(상세내용 별지 참조 *제2-1호 의안: 사내이사 송한얼 선임의 건(이사회 추천) *제2-2호 의안: 사내이사 진대호 선임의 건(이사회 추천)	나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 세부내역 미정 (2) 제2호 의안: 이사선임의 건 * 후보자 미정
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.	- 본 임시주총 정관변경 세부내역 및 이사선임 후보자, 임시주주총회 장소가 확정되는대로 정정공시할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-31
시간	09:00
2. 장소		미정
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 세부내역 미정 (2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 * 후보자 미정
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 본 임시주총 정관변경 세부내역 및 이사선임 후보자, 임시주주총회 장소가 확정되는대로 정정공시할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-