Exion Group Company Limited

AGM Information • Feb 6, 2023

아이에스이커머스/임시주주총회결과/(2023.02.06)임시주주총회결과(연회)

임시주주총회 결과

1. 결의사항	(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제1-01호 의안 : 사업의 목적 추가의 건(제2조) - 원안대로 가결 * 제1-02호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조) - 원안대로 가결 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 연회 * 사내이사 후보자 총 8인 * 제2-01호 의안 : 사내이사 김보형 선임의 건 * 제2-02호 의안 : 사내이사 박찬하 선임의 건 * 제2-03호 의안 : 사내이사 문창호 선임의 건 * 제2-04호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건 * 제2-05호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건 * 제2-06호 의안 : 사내이사 김욱 선임의 건 * 제2-07호 의안 : 사내이사 탁진우 선임의 건 * 제2-08호 의안 : 사내이사 지승욱 선임의 건 * 사외이사 후보자 총 3인 * 제2-09호 의안 : 사외이사 양회철 선임의 건 * 제2-10호 의안 : 사외이사 우승욱 선임의 건 * 제2-11호 의안 : 사외이사 이종혁 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 연회 * 감사 후보자 총 1인 * 제3-1호 의안 : 감 사 김동우 선임의 건
2. 주주총회 일자	2023-02-06
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 연회 일시 : 2023년 02월 09일(목) 오전 08시 - 연회 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동, 알로프트호텔) 2층 Tactic회의실 - 금일 연회로 2023년 02월 09일 상기 의안을 결의할 예정입니다.
※관련공시	2023-01-20 주주총회소집공고 2023-01-20 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	42. 전자부품제조업 43. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업 44. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 45. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 46. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 47. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업 48. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업 49. 기계장비 및 관련물품 도매업 50. 방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조 51. 금속폐기물 재활용 용융로 설계, 제작, 시공 및 운영업 52. 음식물, 병원, 원자력발전소 및 일반 산업체 쓰레기 플라즈마 소각처리로 설계, 제작, 시공 및 운영업 53. 오수, 분뇨, 축산폐수 처리 시설업 및 동관련 제품 판매업 54. 일반폐기물 중간처리업 55. 일반폐기물 최종처리업 56. 지정폐기물 중간처리업 57. 지정폐기물 최종처리업 58. 골프장운영업 59. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업 60. 골프용품 제조, 판매, 서비스업 61. 관광객 이용시설 운영업(호텔, 콘도, 기타) 62. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업 63. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업 64. 오락 및 문화서비스업 65. 위 각호와 관련된 부대사업 일체		사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-