Exion Group Company Limited

AGM Information • Mar 31, 2021

아이에스이커머스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,880		- 매출액
- 부채총계	28,362		- 영업이익	429
- 자본금	12,913		- 당기순이익	-11,784
- 자본총계	21,518		*주당순이익(원)	-283
나. 연결	- 자산총계	71,873		- 매출액
- 부채총계	31,372		- 영업이익	-307
- 자본금	12,913		- 당기순이익	-9,663
- 자본총계	40,501		*주당순이익(원)	-385
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제1호 의안: 제20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 □제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건(별첨1) →원안대로 가결 □제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 최영일 선임의 건 →원안대로 가결 □제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 □제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 □제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건(별첨2) →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다. - 사내이사 조설아는 2021년 3월 29일 임기만료로 퇴임하였습니다.
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영일	1973-03	3년	재선임	前) 대우조선해양건설㈜ 경영기획팀장 前) ㈜삼주 경영관리본부장 現) ㈜아이에스이커머스 EDGE 부사장