EXICURE HITRON INC. — Share Issue/Capital Change 2024

Dec 18, 2024

하이트론씨스템즈/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.12.18)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-18

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.11.05
3. 정정사유	발행회사 임시주주총회 안건 승인(유상증자)으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 취득 방법	□ 제3자배정 유상증자 참여 1) 중략) 2) 2차 유상증자 : USD 8,700,000 2,900,000주(주당 3 USD) \=> 2차 유상증자는 발행회사의 주주총회 승인 필요사항(2024년 12월 27일 취득 예정) 3) 중략 4) 중략)	□ 제3자배정 유상증자 참여 1) 중략) 2) 2차 유상증자 : USD 8,700,000 2,900,000주(주당 3 USD) \=> 2차 유상증자는 2024.12.17(Chicago / USA) 발행회사의 주주총회 승인이 완료됨(2024년 12월 27일 취득예정) 3) 중략) 4) 중략)
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) ~ 4) 중략 - 발행회사인 Exicure, Inc.는 미국 증권거래위원회(SEC)에 규정된 규칙14A (Regulation 14A)에 따라 Proxy Statement 배포 완료일로부터 4주 후 주주총회를 개최할 예정입니다. 따라서 주주총회일은 12월 27일로 예정합니다. 단, 관계기관의 협의에 따라 일정은 변동 될 수 있습니다. 5) 중략	1) ~ 4) 중략 삭제) 5) 중략

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	Exicure, Inc.
국적	미국	대표자	Paul Kang
자본금(원)	1,192,042	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	2,172,323	주요사업	핵산 치료제 신약개발
2. 취득내역	취득주식수(주)	3,333,333
취득금액(원)	13,779,000,000
자기자본(원)	8,669,504,389
자기자본대비(%)	158.94
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	3,333,333
지분비율(%)	60.54
4. 취득방법		□ 제3자배정 유상증자 참여 1) 1차 유상증자 : USD 1,300,000 433,333주(주당 3 USD) \=>1차 유상증자는 이사회 승인이 완료되어 2024년 11월 21일 납입(송금)을 완료함. 2) 2차 유상증자 : USD 8,700,000 2,900,000주(주당 3 USD) \=> 2차 유상증자는 2024.12.17 Chicago / USA) 발행회사의 주주총회 승인이 완료됨(2024년 12월 27일 취득예정) 3) 총 취득주식수: 3,333,333주 4) 취득금액 (1) 1,791,270,000원(1차 유상증자) (2) 11,987,730,000원(2차 유상증자) 총 13,779,000,000원
5. 취득목적		사업 확대를 위한 유상증자
6. 취득예정일자		2024-12-27
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		27,560,402,485	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2024-11-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 1. 발행회사의 자본금, 4. 취득방법, 하기 발행회사의 요약재무상황 등 원화 환산금액(USD)은 서울외국환 중개 매매기준율(2024.11.04일기준) 1,377.90원으로 환산한 가액을 기재하였습니다. 2) 본 타법인 주식 및 출자증권 취득은 유상증자 신주 취득이므로 주요사항보고서 제출대상에 해당되지 않습니다. 3) 상기 2. 취득내역의 자기자본은 2023년말 자본총계에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 값을 기재하였습니다. 4) 상기 6.'취득예정일자'는 2차 유상증자 종결 예정일이며, 해외투자신고, 관련 당사자 및 관련기관 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경시 재공시하겠습니다. 5) 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도(2024년반기), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 기준입니다.
※관련공시	2024-11-05 타법인주식및출자증권취득결정 2024-11-14 타법인주식및출자증권취득결정 2024-11-21 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	14,726,995,200	12,504,442,500	2,222,552,700	1,192,042	688,950,000	-1,969,019,100	예외사항없음	-
전년도	15,956,082,000	11,779,667,100	4,176,414,900	1,191,987	0	-23,305,800,600	적정	-
전전년도	32,143,651,200	11,582,627,400	20,561,023,800	684,251	39,719,345,400	-3,557,737,800	적정	-