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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 주식회사 하이트론씨스템즈 1층 강당
4. 의안 주요내용		제 38 기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제38기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 송상욱 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 YOO ANDY C 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 이재숙 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 정지원 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제1호 의안인 제38기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2) 상기 정기주주총회 부의 안건에 대한 세부내역은 확정시, 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송상욱	1964-02	3	신규선임	부산대학교 법학과 졸업 現 ㈜로얄파인즈파트너스 고문 前 ㈜자연과환경 대표이사
YOO ANDY C	1979-02	3	신규선임	現 ㈜웰밸런스 대표이사 前 PKF 선임회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재숙	1980-08	3	신규선임	서울여자대학교 독어독문학과 졸업 現 ㈜도너즈인베스트먼트 대표이사	㈜도너즈인베스트먼트 사내이사
정지원	1968-06	3	신규선임	중앙대학교 무역학과 졸업 現 ㈜웰밸런스 전무 前 하이론코리아㈜ 이사	㈜에버리치파트너스 사외이사