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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 6, 2024

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2024.09.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-10-23
3. 장소		경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 주식회사 하이트론씨스템즈 1층 강당
4. 의안 주요내용		1) 부의 안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신동승 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 허성룡 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-09-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4. 의안 주요 내용의 세부사항은 미확정으로 추후 확정될 예정입니다. 확정 즉시 정정공시 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동승	1968-09	3	신규선임	서울대학교 미생물학과 졸업 現-(주)지피씨알 창업 및 대표이사 -GPCR Therapeutics USA, Inc. 대표이사 前-마이크로젠 상무이사 -보람제약(주) 전무이사
허성룡	1969-02	3	신규선임	現-(주)지피씨알 재무이사 前-메리츠증권(주)