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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 4, 2023

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2023.12.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-01-17
3. 장소		경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 당사 회의실
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 감사 강민우 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-12-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강민우	1977-09	3	신규선임	상근	고려대학교 경제학과 졸업 現)안세회계법인 감사본부 前)예일회계법인 재무자문본부 前)한영회계법인 감사본부

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	44. 식물공장 시스템 개발, 제조 및 판매업 45. 시설재배 농장 자동화 시스템 개발 및 공급업 46. 시설재배 농장 설비 개발, 제조 및 판매업 47. 농작물 유통 및 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	11. 레저 및 관광사업 19. 광고 및 광고 대행업 22. 호텔운용업 및 숙박업 23. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 24. 관광알선업 43. 광고업 및 옥외광고업		당사에서 영위하지 않는 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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