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AGM Information • Mar 31, 2023

하이트론씨스템즈/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		16,837	- 매출액
- 부채총계		3,857	- 영업이익	-8,935
- 자본금		4,806	- 당기순이익	-7,702
- 자본총계		12,980	*주당순이익(원)	-802
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	의견거절
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2, 의결사항 - 제1호의안 : 제37기 (2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제2호의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-17 주주총회소집공고