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AGM Information • Jan 25, 2022

하이트론씨스템즈/임시주주총회 결과/(2022.01.25)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	◇ 보고사항     -. 감사보고 ◇ 부의안건     -. 제1호의안 : 정관일부변경의 건 (제1조 (상호변경) 및 제4조(공고방법) 은 주주들의 제안과 경영상 목적으로 제외하고 나머지 조항은 원안대로 가결)     -. 제2호의안    2-1호의안 : 사내이사 박준서 선임의 건(원안대로 가결)    2-2호의안 : 사내이사 홍수강 선임의 건(원안대로 가결)    2-3호의안 : 사내이사 전종우 선임의 건(원안대로 가결)    2-4호의안 : 사내이사 김일환 선임의 건(원안대로 가결)    2-5호의안 : 사외이사 황양호 선임의 건(원안대로 가결)
2. 주주총회 일자	2022-01-25
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당사항 없습니다
※ 관련공시	2022-01-11 주주총회소집공고 2022-01-07 주주총회소집결의 2022-01-10 주주총회소집공고 2022-01-07 주주총회소집결의 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-11-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준서	1981-11	3	신규선임	2021년 USA OIKOS UNIVERSITY Business Administration 학사졸업 2021년 USA CAROLINE UNIVERSITY Business Administration 석사재학 중 얼라이언스 엑스
홍수강	1971-01	3	신규선임	㈜테크노소프트 ㈜그린넷
전종우	1988-02	3	신규선임	호주 브리즈번 그리피스 대학교 졸업(마케팅) ㈜제이원엔터테인먼트 대표이사
김일환	1954-11	3	신규선임	아시아창업투자㈜ 부회장 ㈜하이트론씨스템즈 상임고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황양호	1960-04	3	신규선임	실리콘 존 상임고문 서울시장 경제수석특보	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	18. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 20. 전자금융업 21. 전자지급결제 대행업 22. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업 23. 광고 및 광고대행업 24. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공 사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 25. 국/내외 상장주식 또는 기타 법인의지분 및 채권(CB, BW 등)에 대한 투자업 26. 호텔운용업 및 숙박업 27. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 28. 관광알선업 29. 외식업 30. 주점 및 비알코올 음료점업 31. 프랜차이즈업 32. 경영컨설팅업 33. 전자상거래 및 통신판매업 34. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및서비스업 35. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업 36. 인터넷 경매 및 상품 중개업 37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 38. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업 39. 전 각 호에 부대하는 사업일체		사업영역 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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