EXICURE HITRON INC. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 (주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항   1. 보고사항    - 영업보고    - 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임보고      2. 회의 목적사항    - 제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31)                   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 이사 2명 선임의 건    - 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    - 제5호 의안 " 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영덕	1948-11	3	재선임	- 전)동양정밀공업(주) 미국지사장 - 현) (주)하이트론씨스템즈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설영만	1949-02	3	재선임	- 전)외환은행 부산지역본부장 - 현) (주)설 외환센타 대표이사	없음