Exicon Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

엑시콘/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	116,071		- 매출액
- 부채총계	19,388		- 영업이익	8,264
- 자본금	5,187		- 당기순이익	10,510
- 자본총계	96,683		*주당순이익(원)	1,094
나. 연결	- 자산총계	117,616		- 매출액
- 부채총계	19,471		- 영업이익	8,255
- 자본금	5,187		- 당기순이익	12,150
- 자본총계	98,145		*주당순이익(원)	1,265
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	115
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		539,738,035
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.32
종류주식	0.74
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	0.01
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	101,947
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기 (2020 사업연도)  연결 및 별도 재무제표 승인의 건   (현금배당 보통주 1주당  50원,             우선주 1주당 115원,    주식배당 보통주 1주당 0.01주) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관(일부) 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이장한) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) ☞ 원안대로 승인     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 종류주식은 무의결권 상환전환우선주입니다.
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이장한	1954-02	3년	재선임	상근	- 국방부 군판사, 변호사 - 現 법무법인 대동 대표변호사 - 現 (주)엑시콘 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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