Exicon Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

엑시콘/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09시
2. 장소		엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 최명배 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 김지영 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건( 1억원) 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-01-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-01-15 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명배	1952-10	3년	재선임	- 서울대 금속공학 학사 - 삼성전자(주) - 現 (주)엑시콘 대표이사 (16년~ ) - 現 와이이아이케이(주) 대표이사 - 現 디에이치케이솔루션(주) 대표이사 - 現 (주)샘텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지영	1963-09	3년	재선임	- University of Texas 재료과학공학 박사 - 現 University of Texas, Full professor - 現 ㈜엑시콘 사외이사 (22년~ )	-