Exicon Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

엑시콘/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		(주)엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박영우 (신규) 제3호 의안: 감사선임의 건 제3-1호의안 : 상근감사 이장한 (중임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건( 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영우	1962-11	3년	신규선임	- 前 삼성전자 전무이사 - 前 STECO 대표이사 - 現 (주)엑시콘 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이장한	1954-02	3년	재선임	상근	- 前 국방부 군판사, 변호사 - 現 법무법인 대동 대표변호사 - 現 (주)엑시콘 감사