Exicon Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

엑시콘/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		(주)엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박상준 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조한형 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안: 감사보수안도 승인의 건( 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상준	1960-01	3년	재선임	現 (주)엑시콘 대표이사
조한형	1967-05	3년	신규선임	現 (주)엑시콘 전무이사