Exicon Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

엑시콘/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		(주)엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고   나. 부의안건    제1호 의안: 제21기 연결 및 별도 재무제표                승인의 건               (현금배당 보통주 1주당  100원,                         우선주 1주당  115원)    제2호 의안: 정관 (일부) 변경의 건    제3호 의안: 이사선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 최명배 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 조한형 선임의 건     제3-3호 의안 : 사외이사 김지영 선임의 건    제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)    제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건( 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명배	1952-10	3년	재선임	現 와이아이케이(주) 대표이사 現 DHK솔루션(주) 대표이사
조한형	1967-05	3년	재선임	現 (주)엑시콘 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지영	1963-09	3년	신규선임	現 University of Texas    전임교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 신재생에너지 사업 및 관련 장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업		- 신사업 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-