Exicon Co., Ltd.

Board/Management Information • Mar 9, 2020

엑시콘/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-19
3. 정정사유	주총장 대관 취소로 인한 장소/시간 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 2. 장소	- 시간: 오전 09시 - 경기스타트업캠퍼스   컨퍼런스홀 (경기 성남시   분당구 판교로 289번길 20)	- 시간 : 오전 10시 - 엑시콘 천안사업장 제2공장   (충남 천안시 서북구 직산읍    4산단 6길 15)

- 코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위한 대관시설 일시적 폐쇄로 인하여

부득이하게 주주총회 장소를 변경하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		엑시콘 천안사업장 제2공장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고            나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 (2019 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 65원,우선주 1주당 115원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상준	1960-01	3년	재선임	삼성전자(주) 상무 現 (주)엑시콘 대표이사