Exicon Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

엑시콘/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	149,268		- 매출액
- 부채총계	24,833		- 영업이익	10,252
- 자본금	5,424		- 당기순이익	10,229
- 자본총계	124,435		*주당순이익(원)	1,009
나. 연결	- 자산총계	169,618		- 매출액
- 부채총계	24,833		- 영업이익	10,252
- 자본금	5,424		- 당기순이익	15,211
- 자본총계	144,785		*주당순이익(원)	1,500
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,040,740,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (재선임), 기타비상무이사 1명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제22기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박상준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조한형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (20억원) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수안도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상준	1960-01	3년	재선임	삼성전자(주) EDS팀장 現 (주)엑시콘 대표이사
조한형	1967-05	3년	신규선임	現 (주)엑시콘 제조총괄 전무