Exicon Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

엑시콘/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고,     외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제20기 연결 및 별도 재무제표               승인의 건              (현금배당 보통주 1주당   50원,                        우선주 1주당  115원,               주식배당 보통주 1주당 0.01주)   제2호 의안: 정관 (일부) 변경의 건   제3호 의안: 감사선임의 건   제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-18 주식배당결정 2020-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이장한	1954-02	3년	재선임	상근	- 국방부 군판사, 변호사 - 現 법무법인 대동 대표변호사 - 現 (주)엑시콘 감사