Exicon Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2019

엑시콘/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	107,931		- 매출액
- 부채총계	27,150		- 영업이익	3,230
- 자본금	4,442		- 당기순이익	4,084
- 자본총계	80,782		*주당순이익(원)	469
나. 연결	- 자산총계	107,801		- 매출액
- 부채총계	27,230		- 영업이익	3,675
- 자본금	4,442		- 당기순이익	3,712
- 자본총계	80,571		*주당순이익(원)	421
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	115
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,021,399,790
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.65
종류주식	1.90
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기 (2018 사업연도)  연결 및 별도 재무제표 승인의 건  (현금배당 보통주 1주당 100원,            우선주 1주당 115원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 최명배                 선임의 건 ☞ 원안대로 승인  제2-2호 의안 : 사내이사 조한형                 선임의 건 ☞ 원안대로 승인  제2-3호 의안 : 사외이사 김남인                 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제5호 의안 : 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 종류주식은 무의결권 상환전환우선주입니다.
※관련공시		2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명배	1952-10	3년	재선임	와이아이케이(주) 대표이사
조한형	1967-05	3년	재선임	(주)엑시콘 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남인	1952-11	3년	재선임	아시아인베스트먼트캐피탈홀딩스 대표이사	아시아인베스트먼트 캐피탈홀딩스 대표이사