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Mar 8, 2019

엑셈/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	13:30
2. 장소		서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의 의안 : 제5기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 일부 변경의 건                    제3호의 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호.사외이사 정상훈 선임의 건 제4호의 의안 : 감사 서덕원 선임의 건 제5호의 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주총회에서 주주가 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수   있는 전자투표를 채택하였습니다
※관련공시	2019-03-05 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상훈	1974-07	3년	신규선임	('16~현재) AgentX 대표 ('17~현재) 서울지방변호사회국제위원회 위원 ('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위	크리스에프엔씨(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서덕원	1975-01	3년	신규선임	비상근	('16~'18)법무법인 광장 ('17~현재)OECD Korea 정책센터 이전가격 강사 ('18~현재)김·장 법률사무소