EXEM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

엑셈/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사외이사 정상훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사 서덕원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상훈	1974-07	3년	재선임	('16~현재) AgentX 대표 ('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위원, 법제위원회 위원 ('21~현재) 섹타나인 법무팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서덕원	1975-01	3년	재선임	비상근	('16~'18) 법무법인 광장 ('17~현재) OECD Korea 정책센터 이전가격 강사 ('18~현재) 김&장 법률사무소