EXEM CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

엑셈/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 7층 V미팅룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함(안)) 승인의 건 제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 학술연구용역업		기존 빅데이터 사업 전문성 및 지속 가능성 강화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-