EXEM CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

엑셈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 ㈜엑셈 7층 V미팅룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.01125757주 현물배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조종암 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 고평석 재선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5-1호 : 배당절차 개선 반영 제5-2호 : 이사 임기 유연화
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조종암	1965-05	3년	재선임	('01.01~현재) 엑셈 대표이사(CEO) / 회장
고평석	1972-09	3년	재선임	('23.09~현재) 엑셈 대표이사(CEO) ('19.06~'23.09) 엑셈 최고전략책임자(CSO), 빅데이터기술본부장 ('18.06~'19.06) 엑셈 최고운영책임자(COO), 경영기획본부장 ('17.09~'18.06) 엑셈 최고운영책임자(COO) ('11.04~'17.08) 스마트에듀 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-