EXEM CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

엑셈/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 ㈜엑셈 7층 V미팅룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이상훈 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 : 사외이사 공훈의 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 감사위원 이상훈 선임의 건 (신규선임) 제4-2호 감사위원 공훈의 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정희선 선임의 건 (신규선임, 분리선출) 제6호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상훈	1965-11	3년	신규선임	('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수 ('23.01-현재) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 ('22.09-현재) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 ('21.08-현재) 자치분권위원회 정책자문위원 ('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장 ('16.03-'17.08) 대전대학교 신문방송사 주간 ('14.03-'16.02) 대전대학교 홍보기획실 실장	-
공훈의	1960-03	3년	신규선임	('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사 ('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인	-
정희선	1979-09	3년	신규선임	('21.03-현재) 한양대학교 경영대학 조교수 ('21.03-현재) 캐롯손해보험(주) 사외이사 ('21.03-현재) 한국조세법학회 학술이사 ('19.07-현재) 한국회계학회 회계학 연구 및 회계저널 편집위원 ('20.11-'22.10) 한국공인회계사회 전산정보위원회 위원 ('19.07-'20.06) 삼정 KPMG Scholarship Professor ('16.09-'21.02) 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수	캐롯손해보험(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1965-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수 ('23.01-현재) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 ('22.09-현재) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 ('21.08-현재) 자치분권위원회 정책자문위원 ('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장 ('16.03-'17.08) 대전대학교 신문방송사 주간 ('14.03-'16.02) 대전대학교 홍보기획실 실장
공훈의	1960-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사 ('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인
정희선	1979-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	('21.03-현재) 한양대학교 경영대학 조교수 ('21.03-현재) 캐롯손해보험(주) 사외이사 ('21.03-현재) 한국조세법학회 학술이사 ('19.07-현재) 한국회계학회 회계학 연구 및 회계저널 편집위원 ('20.11-'22.10) 한국공인회계사회 전산정보위원회 위원 ('19.07-'20.06) 삼정 KPMG Scholarship Professor ('16.09-'21.02) 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수