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AGM Information • Mar 22, 2022

엑셈/정기주주총회결과/(2022.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	95,016		- 매출액
- 부채총계	13,038		- 영업이익	11,072
- 자본금	3,513		- 당기순이익	10,121
- 자본총계	81,978		*주당순이익(원)	303
나. 연결	- 자산총계	112,309		- 매출액
- 부채총계	20,547		- 영업이익	12,307
- 자본금	3,513		- 당기순이익	11,279
- 자본총계	91,762		*주당순이익(원)	321
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 재선임, 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 정상훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 서덕원 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-04 참고서류 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상훈	1974-07	3년	재선임	('16~현재) AgentX 대표 ('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위원, 법제위원회 위원 ('21~현재) 섹타나인 법무팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서덕원	1975-01	3년	재선임	비상근	'16~'18)법무법인 광장 ('17~현재)OECD Korea 정책센터 이전가격 강사 ('18~현재)김&장 법률사무소