EXEM CO., LTD. - AGM Information 2020

엑셈/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주총회에서 주주가 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다
※관련공시	2020-03-12 참고서류

AI assistant