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AGM Information • Mar 25, 2019

엑셈/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 05기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,886		- 매출액
- 부채총계	6,821		- 영업이익	3,887
- 자본금	3,325		- 당기순이익	5,819
- 자본총계	58,045		*주당순이익(원)	179
나. 연결	- 자산총계	77,769		- 매출액
- 부채총계	12,949		- 영업이익	4,494
- 자본금	3,325		- 당기순이익	6,275
- 자본총계	64,819		*주당순이익(원)	184
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의안건> * 제1호 의안 : 제5기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인    * 제2호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 일부 변경의 건   -주식·사채등의 전자등록에 관한 법률시행령, 주식회사등의 외부 감사에 관한 법률 및 상장사협의회 상장회사 표준정관등을 반영하여 정관을 일부 변경하여 정비 하고자 함     → 원안대로 승인   * 제3호 의안 : 이사 선임의 건   -제3-1호 의안    :후보 정상훈(사외이사)     → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사 신규선임의 건     :후보 서덕원     → 원안대로 승인   * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     → 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-05 참고서류 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상훈	1974-07	3년	신규선임	('16~현재) AgentX 대표 ('17~현재) 서울지방변호사회 국제위원회 위원 ('17~현재) 대한변호사협회 스타트업규제혁신위원회 위원	크리스에프앤씨(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서덕원	1975-01	3년	신규선임	비상근	('16~'18)법무법인 광장 ('17~현재)OECD Korea 정책센터 이전가격 강사 ('18~현재)김·장 법률사무소