Exel Composites Oyj — Remuneration Information 2018

Jan 29, 2018

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

EXEL COMPOSITES OYJ          PÖRSSITIEDOTE       29.1.2018 klo 11:30
Hallituksen kokoonpano

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 22.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen
jäsenet Petri Helsky, Kai Kauto, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson ja Jouko
Peussa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää 22.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

·  Puheenjohtaja: 41 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 41 000 euroa) ja lisäksi 1
500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien
kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
·  Jäsenet: 19 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 19 000 euroa) ja lisäksi 1 000
(1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien
kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä.
·  Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 26.3. - 13.4.2018 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 16 400 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7 600 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei
saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten
mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu
hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy
mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen
palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta
jota ei ole vielä ansaittu.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta ehdottaa toimikunnan työjärjestyksen toisen luvun viimeistä
kappaletta muutettavan niin, että yhtiö korvaa nimitystoimikunnan työstä
aiheutuvat mahdolliset kulut.

Vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen
nimitystoimikuntaan kuuluivat:

·  Kalle Saariaho, OP Fund Management Company, nimitystoimikunnan
puheenjohtajana
·  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
·  Claes Murander, Lannebo Fonder
·  Magnus Skåninger, Swedbank Robur Fonder
·  Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä

Vantaalla, 29.1.2018

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö,
joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja
vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen
jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten
kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n
listalla.