Exel Composites Oyj — AGM Information 2024

Mar 26, 2024

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ                    PÖRSSITIEDOTE
26.3.2024 klo 13.30

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2024 Scandic
Marina Congress Centerissä Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023
sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden
tilikaudelta 2023.

Osingonjako

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti, varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa
ei jaeta vuoden 2023 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella.

Hallitus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti
hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Yhtiökokous valitsi hallituksen
jäseniksi uudelleen Jouni Heinosen, Petri Helskyn, Helena Nordman-Knutsonin,
Jouko Peussan ja Kirsi Sormusen toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous valitsi hallituksen
puheenjohtajaksi Jouni Heinosen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 45 000 euroa (edellisvuonna 45 000 euroa) ja kullekin muulle
hallituksen jäsenelle 21 000 (21 000) euroa. Lisäksi hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio
osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin
muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävistä sekä kullekin
muulle hallituksen jäsenelle 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio
osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin
muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävästä. Lisäksi kullekin
toimikunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 (1 500) euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin komitean kokouksesta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat
matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja
matkustussäännön mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja
40 prosenttia yhtiön osakkeina.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Timo Eerola. Tilintarkastajan ja
kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että se mahdollistaa
yhtiökokoukseen osallistumisen etäyhteyden avulla (hybridikokous) tai,
hallituksen niin päättäessä, yhtiökokouksen järjestämisen etäkokouksena ilman
fyysistä kokouspaikkaa. Etäkokouksessa osakkeenomistajat voivat käyttää
päätösvaltaansa täysimääräisesti, mukaan lukien oikeuttaan esittää kysymyksiä ja
äänestää, tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Muutokset eivät
estä yhtiökokousten järjestämistä tavallisina kokouksina.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 600 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä ehdoista.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka
yhtiöllä pidettäviksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.5.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
2 379 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 20,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista, ja/tai enintään 600 000 yhtiön omaa osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen. Valtuutuksen perusteella annettavia osakkeita voidaan käyttää
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön
henkilöstön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt
käyttämättä olevat valtuutukset osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.exelcomposites.com viimeistään 9.4.2024.

Helsingissä, 26.3.2024

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Mikko Rummukainen, talousjohtaja

puh. 020754 1212

mikko.rummukainen@exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä
valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä
kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla.
Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut
komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla
maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja
kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä
maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme.
Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.