Exel Composites Oyj — AGM Information 2022

Jan 20, 2022

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

EXEL COMPOSITES OYJ      PÖRSSITIEDOTE      20.1.2022 klo 9.30

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 25.3.2022
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (aiemmin viisi) ja, että toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena
Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen. Toimikunta ehdottaa myös, että
uudeksi jäseneksi valitaan Jouni Heinonen.

Jouni Heinonen (1960) toimii tällä hetkellä konsulttifirma HVD Partnersin
johtajavana partnerina Sveitsissä. Aiemmin Jouni Heinonen on toiminut muun
muassa sveitsiläisen komposiittivalmistaja Guritin toimitusjohtajana. Hän on
koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat
seuraavat:

· Puheenjohtaja: 45 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 43 000 euroa) ja lisäksi 1
500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien
kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
· Jäsenet: 21 000 euroa/vuosi (20 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä
muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Lisäksi
toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 (1 500) euron
suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista.
· Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 28.3. - 18.4.2022 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 18 000 euroa, ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 400 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei
saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten
mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu
hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy
mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen
palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta
jota ei ole vielä ansaittu.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhempänä ajankohtana
julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen
nimitystoimikuntaan kuuluivat:

· Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö, nimitystoimikunnan puheenjohtajana
· Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
· Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder
· Petteri Vaarnanen, Sp-Rahastoyhtiö
· Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä

Vantaalla, 20.1.2022

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Kalle Saariaho, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010
252 8374

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään
resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla
tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri
teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään
tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme
erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan noin 700 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

Liitteet: