Exel Composites Oyj — AGM Information 2021

Jan 19, 2021

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

EXEL COMPOSITES OYJ      PÖRSSITIEDOTE      19.1.2021 klo 14:30

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 23.3.2021
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena
Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat
seuraavat:

· Puheenjohtaja: 43 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 43 000 euroa) ja lisäksi 1
500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien
kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
· Jäsenet: 20 000 euroa/vuosi (20 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä
muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Lisäksi
toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 euron suuruinen
kokouspalkkio komitean kokouksista.
· Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 24.3. - 14.4.2021 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 17 200 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 000 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei
saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten
mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu
hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy
mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen
palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta
jota ei ole vielä ansaittu.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhempänä ajankohtana
julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen
nimitystoimikuntaan kuuluivat:

· Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
· Kalle Saariaho, OP Fund Management Company, nimitystoimikunnan
puheenjohtajana
· Olli Viitikko, Taaleri
· Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder
· Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä

Vantaalla, 19.1.2021

Lisätietoja:
Kalle Saariaho, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010
252 8374

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään
resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla
tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri
teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään
tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme
erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan noin 650 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

Liitteet: