Exel Composites Oyj — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ      PÖRSSITIEDOTE      23.3.2021 klo 9.30

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2021 yhtiön
toimitiloissa Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli
palkitsemisraportin 2020 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2021.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen
jäseninä jatkavat Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson, Jouko
Peussa ja Kirsi Sormunen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Reima Kerttula.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 43 000 euroa/vuosi ja lisäksi maksettaisiin 1 500 euron
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä
muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä, ja muille
hallituksen jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja lisäksi maksettaisiin 1 000 euron
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä
muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Lisäksi
toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 euron suuruinen
kokouspalkkio komitean kokouksista. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin
rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600 000 yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla
pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutuspäätös on
nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.exelcomposites.com.

Vantaalla, 23.3.2021

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään
resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla
tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri
teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään
tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme
erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan noin 650 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

Liitteet: