Exel Composites Oyj — AGM Information 2020

Jan 29, 2020

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

EXEL COMPOSITES OYJ                      PÖRSSITIEDOTE          29.1.2020 klo
9:45

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 20.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle
seuraavat ehdotukset:

Hallituksen lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena
Nordman-Knutson ja Jouko Peussa. Toimikunta ehdottaa myös, että uudeksi
jäseneksi valitaan Kirsi Sormunen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija
Strandberg (jäsen vuodesta 2019) on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä
uudelleenvalintaan.

Kirsi Sormunen (syntynyt 1957) on muun muassa VR Groupin, DNA:n sekä Sitran
hallituksen jäsen. Sormusella on pitkä ura Nokiassa useissa eri talouden,
rahoituksen ja kestävän kehityksen johtotehtävissä. Hän on koulutukseltaan
kauppatieteiden maisteri.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää 20.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

· Puheenjohtaja: 43 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 41 000 euroa) ja lisäksi 1
500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien
kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
· Jäsenet: 20 000 euroa/vuosi (19 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä
muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Lisäksi
toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 euron suuruinen
kokouspalkkio komitean kokouksista.
· Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 23.3. - 14.4.2020 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 17 200 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 000 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei
saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten
mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu
hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy
mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen
palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta
jota ei ole vielä ansaittu.

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä
palkkioehdotus kokonaisuudessaan tullaan lisäämään yhtiön verkkosivuille
osoitteessa www.exelcomposites.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan
sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen päivitys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa toimikunnan työjärjestystä
päivitettäväksi. Keskeiset ehdotetut muutokset ovat seuraavat:

· Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluisi nykyisten lisäksi hallituksen jäsenten
seuraajasuunnittelu.
· Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä tulisi olla asiantuntemusta
laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestykseen eräitä
teknisluontoisia muutoksia.

Vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen
nimitystoimikuntaan kuuluivat:

· Kalle Saariaho, OP Fund Management Company, nimitystoimikunnan
puheenjohtajana
· Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
· Rami Hakola, Danske Invest Fund Management
· Magnus Skåninger, Swedbank Robur Fonder
· Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä

Vantaalla, 29.1.2020

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Kalle Saariaho, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010
252 8374

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on suomalainen, globaali teknologiayhtiö ja maailman suurin
pultruusio- ja pullwinding-teknologioita hyödyntävä komposiittituotteiden
valmistaja. Maailmanlaajuinen tuotanto-, tuotekehitys- ja myyntiverkostomme
palvelee useiden eri teollisuudenalojen asiakkaita ja sovelluskohteita. 60
vuoden kokemuksella, tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme
ja valmistamme korkealaatuisia komposiittituotteita, joissa hyödynnämme hiili-
ja lasikuituja ja muita edistyksellisiä materiaaleja. Kevyet
komposiittiratkaisumme kasvattavat energiatehokkuutta ja suorituskykyä
alhaisemmilla kokonaiselinkaarikustannuksilla ja ympäristön kannalta kestävällä
tavalla.

Exel Compositesin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 innovatiivista ja
asiakaslähtöistä työntekijää ympäri maailman. Konserni on listattu Nasdaq
Helsinki Oy:ssä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

Liitteet: