Exel Composites Oyj — AGM Information 2018

Mar 22, 2018

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ           PÖRSSITIEDOTE           22.3.2018 klo 12:45
Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2018.
Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2017
tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2018.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen
hallitukseen: Petri Helsky, Kai Kauto, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson ja
Jouko Peussa. Hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät osoitteesta
www.exelcomposites.com. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valitsi uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:
hallituksen puheenjohtajalle 41 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 41 000 euroa) ja
lisäksi maksettaisiin 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta
hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän
kestoisista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 19 000
euroa/vuosi (edellisvuonna 19 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 000 (1 000)
euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin
sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä.
Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 26.3. - 13.4.2018 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 16 400 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7 600 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei
saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten
mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu
hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy
mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen
palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta
jota ei ole vielä ansaittu.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien
ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä ei saa
ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus
on voimassa 30.6.2019 asti. Valtuutuspäätös on nähtävillä kokonaisuudessaan
yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti asettaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka
tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi
nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee toimikunnan nimittämisen ja
kokoonpanon sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät.
Työjärjestys on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.exelcomposites.com.

Yhtiöjärjestys

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan seuraavasti:

9 § Tilintarkastaja: Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.exelcomposites.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.exelcomposites.com 5.4.2018 alkaen.

Vantaalla, 22.3.2018

Exel Composites Oyj
Hallitus
Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö,
joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja
vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen
jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten
kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n
listalla.