Execus

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2024

Informazione Regolamentata n. 20296-5-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 11 Aprile 2024 19:25:02	Euronext Growth Milan
Societa'	:	EXECUS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	188886
Utenza - Referente	:	EXECUSN04 - Andrea Stecconi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	11 Aprile 2024 19:25:02
Data/Ora Inizio Diffusione	:	11 Aprile 2024 19:25:02
Oggetto	:	Execus S.p.A. - Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato

EXECUS COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 11 aprile 2024

Execus S.p.A. ("Execus", la "Societa" o l'"Emittente"), PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., a capo dell'omonimo gruppo ("Gruppo"), operante nei settori del digital marketing, dell'Ad-tech e del social selling, ovvero l'insieme di strategie e tecniche di sviluppo commerciale e di lead generation online basate sulla creazione di rapporti con potenziali clienti sulle piattaforme di social media, comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci per il prossimo 29 aprile 2024 alle ore 16:00, in unica convocazione.

Alla medesima data, sono stati pubblicati sul sito internet www.execus.com nella sezione "Assemblee degli Azionisti" della pagina "Investor relations" e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (sezione Azioni/Documenti), oltre che la versione estesa dell'Avviso di Convocazione anche la documentazione, prevista dalla normativa vigente, per la partecipazione alla suddetta assemblea dei soci.

Si allega di seguito la versione estesa dell'avviso di convocazione dell'Assemblea sopra indicata.

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Execus SpA, a capo dell'omonimo gruppo composto dall'emittente, da una società commerciale controllata al 100% con sede in Svizzera, dalla società Adasta Media S.r.l. controllata al 51% con sede in Italia e dalla società Differens S.r.l. controllata al 51% con sede in Italia è una PMI innovativa che opera nel settore del social selling, ovvero l'insieme di strategie e tecniche di sviluppo commerciale e di lead generation online basate sulla creazione di rapporti con potenziali clienti sulle piattaforme di social media.

In particolare, il Gruppo supporta aziende e liberi professionisti nel creare strategie per sviluppare il proprio business offrendo ad essi soluzioni specifiche di lead generation e lead management tramite l'utilizzo dei social network (in particolare, LinkedIn) sia tramite servizi di consulenza per migliorare la presenza dei clienti su LinkedIn; che tramite attività di formazione alle vendite aziendali e dei programmi volti a facilitare l'integrazione dei moderni sistemi di vendita; nonché attraverso attività di programmatic advertising e di progettazione e sviluppo di soluzioni di web marketing, SEO e digital marketing.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005557530, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005557498.

Per ulteriori informazioni:

Execus S.p.A. Dott. Andrea Bonabello CFO ed Investor Relator andrea.bonabello@execus.com Tel: +39 02 86882907

Mit SIM S.p.A. Euronext Growth Advisor Dott.ssa Francesca Martino francesca.martino@mitsim.it

Tel: +39 02 30561270

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Specialist Dott. Lorenzo Scimia Corporate Broker Dott. Massimo Daniele istituzionali@finnat.it Tel: +39 06 69933

Trendiest Media

Agenzia di stampa Dott. Paolo Brambilla paolo@trendiest.it

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Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 16.00, in un'unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Viale Premuda 46, nonché tramite video-conferenza a mezzo di mezzo di collegamento Google Meet (https://meet.google.com/jog-nhjn-azn) per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti:

• a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti;
• b) destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa e di Euro 179.024,32 ed e rappresentato da n. 5.240.083 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (di seguito, il "TUF"), coloro che sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 18 aprile 2024). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 18 aprile 2024 non avranno diritto di partecipare né di votare in Assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 24 aprile 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Disposizioni per l'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'Art. 13.5 dello Statuto, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi anche tramite video-conferenza.

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 24 aprile 2024)– apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società execus@legalmail.it allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Diritto di intervento), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Voto per delega) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.execus.com (sezione Investor Relations> Assemblee degli Azionisti) nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti). La delega può essere

trasmessa alla Societa mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo execus@legalmail.it. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto ricevute.

Aspetti organizzativi

I signori azionisti (o loro delegati) che desiderino partecipare a mezzo video-conferenza sono invitati a collegarsi in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attivita di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Milano, viale Premuda 46, sul sito internet della Società all'indirizzo www.execus.com (sezione Investor Relations>Assemblee degli Azionisti) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi azionisti tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato integralmente sul sito internet della Società all'indirizzo www.execus.com (sezione Investor Relations>Assemblee degli Azionisti) nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 aprile 2024.

Milano, 11 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Lorenzo Lomartire

Fine Comunicato n.20296-5-2024	Numero di Pagine: 6
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