EXCELSIOR — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4104 佳醫　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/11	發言時間	18:20:08
發言人	王明廷	發言人職稱	副總經理	發言人電話	22251888#1688
主旨	公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/11
說明	1.董事會決議日期:111/03/11 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓(中華電信學院板橋會館1樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業狀況及一一一年營業計畫報告。 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一○年度盈餘分配現金股利之配發報告。 (5)背書保證情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度決算表冊案。 (2)本公司一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.