AI assistant
Excellence Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2017
May 25, 2017
9782_rns_2017-05-25_9e89910e-6cbb-4331-beff-98675a12afeb.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
| Ja | …………….…imię | i | nazwisko | …………………….…. | zamieszkały | przy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………………………… | |||||||||||
| adres zamieszkania………………………………………………………….……………. legitymujący się | |||||||||||
| dokumentem | tożsamości | …………seria | i | nr | dokumentu……… | oraz | numerem | PESEL | |||
| ………………………, uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na | |||||||||||
| walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, |
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*
| Ja/My …………….…imię i nazwisko | ……………………………………………….…. reprezentujący | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………nazwa | osoby | prawnej | ………………………………………adres | siedziby | |||||||
| ……………………………………………………………………….………….…., zarejestrowaną | |||||||||||
| pod | ……… | numer | REGON | ……… | oraz | w | Sądzie | Rejonowym | dla | ||
| …………………………….….…………, | ……… | Wydział | Gospodarczy | KRS | pod | numerem | |||||
| …………………………………, uprawnionej | do wykonania …………………………………… | ||||||||||
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,
- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa w dniu 22 czerwca 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres mailowy [email protected] lub faksem na nr 042 719 81 11.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
| niniejszym | udzielam/y | Panu/Pani | ………………………imię | i | nazwisko……………….…. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamieszkałemu/ej | przy | ……………………………………………………adres | |||||
| zamieszkania…………………………………………………………………………………. | |||||||
| legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………… oraz numer | |||||||
| PESEL | ……………………………………… | pełnomocnictwa | do | uczestniczenia | oraz | ||
| wykonywania prawa głosu z: | |||||||
| zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki | |||||||
| EXCELLENCE S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EXCELLENCE S.A. z | |||||||
| siedzibą | w miejscowości Lipa zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 | roku zgodnie z instrukcją co do | |||||
| sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*. |
| …………data…………, …………podpis akcjonariusza………… |
|---|
| Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej* |
| niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa osoby prawnej …………………………… adres |
| siedziby |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| ….…….…….…zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla |
| …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS |
| ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu |
| z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki |
| EXCELLENCE S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EXCELLENCE S.A. z |
| siedzibą w miejscowości Lipa zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 roku oraz do działania zgodnie |
| z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*. |
………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy [email protected] lub faksem na nr 042 719 81 11 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
Identyfikacja pełnomocnika
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia uchylić tajność głosowania w odniesieniu do wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku następujące osoby:
1.............................................................
2....................................................................
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:
………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
- Wybór komisji skrutacyjnej,
- Przyjęcie porządku obrad,
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,
- Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna:
- o z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,
- o z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016,
- Podjęcie uchwał:
- o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
- o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
- o w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- Wolne wnioski,
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 22 czerwca 2017 roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:
………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:
………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.555.834,70 zł (trzydzieści milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt groszy) ;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 556.270,38 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.560,95 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2016 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.494.219,62 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze).
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:
………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 556.270,38 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ………………………………………………………...............................…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... ……………………………………
(podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Polinceuszowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
(podpis Akcjonariusza)
……………………………………
UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… | (liczba głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:
………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa
udziela Panu Tomaszowi Ciecierskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
| Treść | sprzeciwu*: | ……………………………………………………… |
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………………………… … |
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**:
………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Ciecierskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**:
………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Szczepaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
| Treść instrukcji**: | ||
|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………. | ||
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… |
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Angelice Kleina, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
| Treść instrukcji**: | ……………………………………………………………………………………. | |
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ………………………………………………………………………………………………… | ||
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**:
………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jaromirowi Cyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za…………………………………………………………………………. (liczba głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………. …………………………………… (liczba głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………… ……………………….………… (liczba głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …..……………………………………………………………………………... …............................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:
………………………………………………………...............................……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………… (podpis Akcjonariusza)
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EXCELLENCE S.A. , które odbędzie się odbędzie się 22 czerwca 2017 roku o godzinie 13.00 w hotelu NOBO HOTEL przy ul. Liściastej 86 (91-357 Łódź).
OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.