EXACT Therapeutics AS — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

EXACT THERAPEUTICS AS – PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING – VALG AV NYTT STYREMEDLEM

EXACT THERAPEUTICS AS – PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING – VALG AV NYTT STYREMEDLEM

Oslo/London – 3. desember 2021: Det vises til innkallingen til ekstraordinær generalforsamling i EXACT Therapeutics AS ("EXACT-Tx" eller "Selskapet", Euronext Growth: EXTX) publisert 25. november 2021.

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet ble holdt i dag via videokonferanse. Alle vedtak ble fattet i tråd med forslagene fra styret og nominasjonskomiteen som ble offentliggjort 25. november 2021. Referat fra møtet er vedlagt.

Anders Wold ble valgt inn som nytt styremedlem i Selskapet og erstatter Hans Henrik Klouman. Styret består følgelig av styreleder Masha Strømme, nestleder William Castell og styremedlemmene Jean Claude Provost, Anders Wold, Jean Michel Cossery, Aitana Peire og Ann-Tove Kongsnes. Informasjon om Selskapets styremedlemmer kan finnes på https://www.exact-tx.com.

Det ble videre vedtatt at Anders Wold skal motta en årlig godtgjørelse på NOK 180.000,-, i tillegg til en årlig godtgjørelse på NOK 20.000 som medlem av revisjonsutvalget.

Kopi av protokollen er vedlagt denne meldingen.

Om EXACT-Tx:

EXACT-Tx er et norsk bioteknologiselskap i klinisk fase som utvikler en teknologiplattform for målrettet terapeutisk forbedring – Acoustic Cluster Therapy (ACT®). ACT® er en unik tilnærming til ultralydmediert, målrettet medikamentforbedring – med potensial til å betydelig forsterke den kliniske nytten av et bredt spekter av terapeutiske midler på tvers av en rekke indikasjoner, inkludert innen onkologi (kjemoterapi, immunterapi), infeksjonssykdommer og hjernesykdommer.

For mer informasjon kontakt:

Dominic Moreland, daglig leder i EXACT Therapeutics

Dominic@exact-tx.com

www.exact-tx.com