EXA E&C, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

엑사이엔씨/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 8층 Creative Room
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명)  3-1호의안 사내이사 구자극 선임의 건  3-2호의안 사내이사 김기호 선임의 건  3-3호의안 사내이사 전영찬 선임의 건  3-4호의안 사외이사 한성덕 선임의 건  3-5호의안 사외이사 서성규 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2019.03.12 ~ 2019.03.21까지입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자극	1946-02	3년	재선임	(前) LG전자(주) 미주법인회장 (現) 엑사이엔씨 회장
김기호	1953-02	3년	재선임	(前) LG전자(주) 상무 (現) 엠소닉 사장
전영찬	1965-07	3년	재선임	(前) LG전자(주) CANADA법인 CFO (現) 엑사이엔씨 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성덕	1961-03	3년	재선임	(前) 한국기업평가 경영관리본부장 (現) 공인회계사, 세무사	(주) 한라 사외이사
서성규	1952-02	3년	재선임	(前) LG상사 부장 (現) (주)SNT테크노슬림 이사	(주) SNT테크노슬림 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-