EXA E&C, Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

엑사이엔씨/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층 (주)엑사이엔씨
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제33기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서 포함)승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 김성후 선임의 건(사내이사1명) 제4호의안: 감사 이길동 선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2024.03.11 ~ 2024.03.20까지입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성후	1967-03	3년	재선임	은민에스엔디 부사장 現 엑사이엔씨 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이길동	1975-02	3년	재선임	비상근	기획재정부 기획예산처 現 선진회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업 - 소방시설공사업 - 토목공사업 - 토목건축공사업 - 산업, 환경설비공사업 - 조경공사업 - 지반조성, 포장공사업 - 실내건축공사업 - 도장, 습식, 방수, 석공사업 - 조경식재, 시설물공사업 - 철근, 콘크리트공사업 - 구조물해체, 비계공사업 - 철도, 궤도공사업 - 철강구조물공사업 - 수중, 준설공사업 - 승강기, 삭도공사업 - 기계설비, 가스공사업 - 가스, 난방공사업 - 시설물유지관리업 - 각 호에 관련된 부대사업		사업영역 확대 대비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-