EXA E&C, Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

엑사이엔씨/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제31기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (연결재무제표, 결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (상근이사2명, 사외이사 1명 선임)     3-1호의안 사내이사 구자극 선임의 건     3-2호의안 사내이사 김문환 선임의 건     3-2호의안 사외이사 최종삼 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2022.03.15 ~ 2022.03.24까지입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자극	1946-02	3년	재선임	舊 LG전자(주) 미주법인회장 現 엑사이엔씨 회장
김문환	1966-11	3년	신규선임	舊 S&I Corp 상무 現 엑사이엔씨 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종삼	1956-03	3년	신규선임	舊 (주)홈앤쇼핑 대표이사 舊 (주)LG홈쇼핑 상무	無

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업		사업영역 확대 대비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-