EXA E&C, Inc

AGM Information • Mar 21, 2024

엑사이엔씨/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,819		- 매출액
- 부채총계	35,244		- 영업이익	1,779
- 자본금	16,586		- 당기순이익	3,248
- 자본총계	32,575		*주당순이익(원)	98
나. 연결	- 자산총계	137,961		- 매출액
- 부채총계	65,186		- 영업이익	3,684
- 자본금	16,586		- 당기순이익	-892
- 자본총계	72,775		*주당순이익(원)	-22
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제33기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 가결 제3호의안: 이사 김성후 선임의 건(사내이사1명)→ 원안대로 가결 제4호의안: 감사 이길동 선임의 건→ 원안대로 가결 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-04 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성후	1967-03	3년	재선임	은민에스엔디 부사장 現 엑사이엔씨 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이길동	1975-02	3년	재선임	비상근	서울대학교 대학원 경영학 기획재정부 現 선진회계법인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업 - 소방시설공사업 - 토목공사업 - 토목건축공사업 - 산업, 환경설비공사업 - 조경공사업 - 지반조성, 포장공사업 - 실내건축공사업 - 도장, 습식, 방수, 석공사업 - 조경식재, 시설물공사업 - 철근, 콘크리트공사업 - 구조물해체, 비계공사업 - 철도, 궤도공사업 - 철강구조물공사업 - 수중, 준설공사업 - 승강기, 삭도공사업 - 기계설비, 가스공사업 - 가스, 난방공사업 - 시설물유지관리업 - 각 호에 관련된 부대사업		관련 면허 취득 검토
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-