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M&A Activity • Apr 11, 2025

이원컴포텍/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.04.11)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	LIMINATUS PHARMA, LLC	대표이사	Chris Kim
자본금(원)	6,686,411,100	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	26,600,000	주요사업	바이오 신약 개발
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,126,397
취득금액(원)	16,333,882,897
자기자본(원)	20,524,768,872
자기자본대비(%)	79.58
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,126,397
지분비율(%)	4.23
4. 취득방법		현물출자 및 대여금 상계
5. 취득목적		당사 보유 해외 기업 발행 주식에 대한 유동성 확보 및 주식가치의 제고
6. 취득예정일자		2025-05-16
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		45,321,896,535	취득가액/자산총액(%)	36.04
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2025-04-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 1. 발행회사의 내용은 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다. 2) 상기 2. 취득내역 중 취득금액은 공시제출일 기준 환율 1450.1원을 적용하였으며, 자산총액 및 자기자본은 당사의 2024년말 재무제표 기준입니다. 3) 상기 6. 취득예정일자는 유상증자를 완료하고 주식이 당사로 입고되는 예상일정 입니다. 4) 거래상대방 및 대금지급 방법 ① 양수인 : LIMINATUS PHARMA, LLC ② 양수 주식수(비율) : 1,126,397주(4.23%) ③ 양수금액 : 16,333,882,897원 ④ 대금지급 방법 - 현물출자 : 공시제출일 현재 당사가 보유하고 있는 나스닥 상장 ZURA BIO, Ltd.주식 6,108, 050주를 LIMINATUS PHARMA, LLC 에 현물출자 방식으로 양도 납입하고 LIMINATUS PHARMA, L LC 가 발행하는 유상증자 신주 794,046주를 교부 받음(발행단가 1주당 $10 이며, ZURA BI O, Ltd. 주식은 1주당 $1.3 적용) - 대여금 상계 : 당사가 LIMINATUS PHARMA, LLC 에 대여한 원금 $3,200,000 및 이자 $123,517 합계 $3,323,517 를 유상증자 납입과 상계 납 입하여 LIMINATUS PHARMA, LLC 가 발행하는 유상증자 신주 332,351주를 수령(1주당 $10) ※ 관련공시 : 2022.12.12 금전대여결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	3,251,124	26,154,003	-22,902,879	6,686,411	-	-7,227,298
전년도	9,923,034	25,598,615	-15,675,581	7,479,615	-	-4,245,892
전전년도	3,903,669	20,408,707	-16,505,038	8,059,655	-	-8,136,511