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Evotec SE Investor Presentation 2012

Jun 15, 2012

151_ip_2012-06-15_f64cd9bc-55ac-4840-abcf-8f9b5237f710.pdf

Investor Presentation

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Building innovative drug discovery alliances

Agenda

• Begrüßung und Vorste ellung

  • • Wie wir Aktionsplan 201 2 umgesetzt haben
  • • Wie wir mit Aktionsplan 2016 medizinische Innovation effizienter machen
  • Ausgangspunkte
  • EVT Execute, EVT Integrate, , EVT Innovate
  • Partnerschaftlich wachsen
  • Wirtschaftlich wachsen
  • Profitabel wachsen
  • •Tagesordnung

Dem Aktionär verp pflichtet

Der Aufsichtsrat

Das Team für den Höchstleistung, Fr Aktionsplan 2016 reundschaft und Respekt

Der Vorstand

Agenda

• Begrüßung und Vorstellu ung

• Wie wir Aktionsplan 20 012 umgesetzt haben

  • • Wie wir mit Aktionsplan 2016 medizinische Innovation effizienter machen
  • Ausgangspunkte
  • EVT Execute, EVT Integrate, , EVT Innovate
  • Partnerschaftlich wachsen
  • Wirtschaftlich wachsen
  • Profitabel wachsen
  • •Tagesordnung

Qualifiziert für London, Ri o als Ziel, aber Beijing soll nicht vergessen werden

Versprechen geha alten

Abschluss des Aktionsplan ns 2012 (von 04/2009 – 12/2011)

Ziele

1

Erg gebnisse

Hoher Cashverbrauch gestoppt, Stabilisierung des Geschäfts und Generierung von positivem Cashflow für strategisches Wachstum

Restrukturierung und Ausbau des P twichtigen Forschungsallianzgeschäfts (DAB). Bevorzugter Partner im strategischen Outsourcing für Pharma- & Biotechunternehmen

2

Gute Ausgangspu nkte für zukünftiges Wachstum

Abschluss Aktionsplan 20 12 (von 04/2009 – 12/2011)

Ziele

3

Erg gebnisse

Aufbau eines erstklassigen Teams, um langfristiges Wachstum als Innovations-Marktführer zu 4 ermöglichen

finanzielles Risiko

Zahlen erklären Ak ktionsplan 2012 für umgesetzt

Kennzahlen Überblick

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Agenda

  • • Begrüßung und Vorstellu ung
  • • Wie wir Aktionsplan 201 2 umgesetzt haben

• Wie wir mit Aktionspla an 2016 Innovation effizienter machen

  • Ausgangspunkte
  • EVT Execute, EVT Integrate e, EVT Innovate
  • −Partnerschaftlich wachsen
  • Wirtschaftlich wachsen
  • Profitabel wachsen
  • •Tagesordnung

Signifikanter Rück kgang der F&E-Produktivität

Makro-Ausgangspunkte – Eroom´s law in F+E

Industrie beginnt e externe Innovationerhöhte Produktivität durch n immer mehr zu schätzen

Kundenanalyse

Aktionsplan 2016 f für nachhaltiges Wachstum

Aktionsplan 2016 – funda amentale Kräfte

Innovative & effiziente Forschung

Aktionsplan 2016 - Evotecs Angebot für effiziente Innovationslösungen

Wie wir mit EVT Execute erfolgreich sein werden

EVT Execute - Prinzipien

1

$\boldsymbol{3}$

Höchste Qualität für industrielle Innovationsservices

Langfristig strategische Beziehungen

Solide Gewinne ohne Risiko

Breite Forschungs sinfrastrukturen

Umfassende Wirkstoffforsschungs-Plattform – "D-Pad with EVO Apps"

Beispiele für Erfolg in 201 11 / 2012

Weltbeste Medizinalc chemie

3

Wie wir mit EVT Integrate erfolgreich sein werden

EVT Integrate Prinzipien

Best-in-Class Projekte mit Best-in-Class Partnern

Schnellere Entscheidungen

$\mathbf{3}$

Limitiertes Downside, signifikantes Upside durch Meilensteine und Produktbeteiligungen

Krankheitsexpertise ist der Motor für integrierte Wirkstoffforschungsallianzen

Allianzmodell

Geschäftsmodell " schafft Anreize"Faster Decisions"

Geschäftsmodell

Beispiele für Erfolg in 2011 / 2012

Wie wir mit EVT Innovate erfolgreich sein werden

Prinzipien

Neue Ansätze für schwierige Indikationsgebiete

Beste Wissenschaft gemeinsam mit bester Infrastruktur

$\boldsymbol{3}$

1

Vorabinvestition in strategischen Projekten ermöglicht signifikantes Upside-Potenzial

Gute Fortschritte fEVT 401 zurück in für DiaPep277 in Phase III, der Pipeline

Portfolio an Produktentwiicklungspartnerschaften

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Wissenschaft kann so schön sein!

DiaPep277 – Typ 1 1 Diabetes

Beispiel: Andromeda Biote ech/Teva Pharmaceuticals

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Beta Zell Biologie und regenerative Medizin

Evotecs CureBeta Franchi ise

Bestes aus AkadeAnsätze in Nierenemia und Industrie für neue erkrankungen

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Beispiele für Erfolg in 2011 / 2012

Starkes Wachstumbringen Profitabili m und klare Investitionsstrategie tät und Innovation deutlich voran

Wichtige Kennzahlen für F FY 2011: Verkürzte G&V (IFRS)

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Hoher operativer C der Infrastruktur uCF durch Investitionen in Upgrade nd strategische Akquisitionen

Entwicklung des Barverm ögens im Jahr 2011

Deutlicher Fokus dKostenkontrolleder Investitionen und gute

Überblick über die Ausgab ben für F&E und Vertrieb & Verwaltung

in Mio. €

Erworbene Technosich in Bilanzologien und Forschung zeigen

Bilanzüberblick

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Entwicklung zum M Innovations-EffizieMarktführer in enz

Ziele und Steuerung des A Aktionsplans 2016

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Unter dem Durchsschnitt ist nicht gut genug

Überblick Aktienkursentwwicklung und Aktionärsstruktur 2012

Der Aktionär im Mittelpunkt

Gemeinsam mit Aktionäreen wachsen

Agenda

  • • Begrüßung und Vorstellu ung
  • • Wie wir Aktionsplan 201 2 umgesetzt haben
  • • Wie wir mit Aktionsplan 2016 Innovation effizienter machen
  • Ausgangspunkte
  • EVT Execute, EVT Integrate, , EVT Innovate
  • Partnerschaftlich wachsen
  • Wirtschaftlich wachsen
  • Profitabel wachsen

•Tagesordnung

Jährlich wiederkehhrende Tagesordnungspunkte

Top 1 - 4

  • Top 1 Vorlage Jahres sabschluss
  • Top 2 Entlastung des s Vorstands für 2011
  • Top 3 Entlastung des s Aufsichtsrats für 2011
  • Top 4 Bestellung des s Abschlussprüfers für 2012

Top 5

Top 5 - Billigung des Sys stems der Vergütung des Vorstands

  • • Das bestehende System Evotec AG wird der Vors m zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der sitzende des Aufsichtsrats vorstellen
  • • Vorstand und Aufsichtsr (p " g g Kapitel "Vergütungsber Vorstand der Evotec AGrat schlagen vor, das im Geschäftsbericht 2011 icht") g g gy dargestellte Vergütungssystem für den G zu billigen

Top 6

Top 6 - Beschlussfassun Kapital mit der M Änderung von § ng über Schaffung von neuem genehmigtem Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und 5 Abs. 4 der Satzung

  • • Das genehmigte Kapital handeln und insbesondeeinzusetzen. versetzt die Verwaltung in die Lage, flexibel zu ere bei Transaktionen auch Aktien als Bezahlung
  • • Das genehmigte Kapital Vorstand mit Zustimmunaus in Höhe von bis zu 23,6 Mio. Aktien, die der ng g des Aufsichtsrates ausgeben kann, läuft 2013
  • • Vorschlag der Verwaltun Höhe von bis zu 23 7 Mi 23,7 und einer Laufzeit bis 20ng: Schaffung von neuem genehmigten Kapital in io zusätzlicher Aktien (20% des Grundkapitals) io. 017

Top 7

Top 7 - Beschlussfassun Kapitals zur Aus Vorstands der EvFührungskräfte d Rahmen eines Sh ng über die Schaffung eines bedingten gabe von Bezugsrechten an Mitglieder des votec AG sowie an ausgewählte der Evotec Gruppe im In- und Ausland im hare Performance Plans 2012 (SPP 2012)

Langzeit Share Performance Programm

Welche Ziele wurden bei der Gestaltung des Planes verfolgt?

  • Ausrichtung auf die gemeinsamen Interessen von Aktionären und Planteilnehmern
  • Motivation und Bindung des Vorstandes und ausgewählter Führungskräfte an das Unternehmen
  • Leistungsgerechte Vergütung, die sich am langfristigen und nachhaltigen Unternehmenserfolg orientiert
  • Gewährleistung einer marktüblichen Vergütung, die Trends und Entwicklungen in anderen DAX und TecDAX Unternehmen berücksichtigt

Share Performanczur Steigerung de ce Programm soll Anreiz schaffen es Unternehmenswertes

Share Performance Plan –wichtige Planparameter

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4 Erfolgsziele (KPI Is) – gleichmäßige Gewichtung

Übersicht Erfolgsziele (KP PIs)

  • • Zielerreichung wird k auf gebilligter mittelf kumulativ nach 3 Jahren berechnet, basierend fristiger Unternehmensplanung
  • • Vier gleich gewichte te Erfolgsziele für die Zuteilung in 2012
  • 1. Konzernumsaatz,
  • 2. operatives Ko onzernergebnis,
  • 3. Konzernmittelzufluss,
  • 4. Aktienkurs
  • • Erfolgsziele können Erfolgsziele modifiziert werdenfür nachfolgende Begebungen geändert und
  • • Jedem Erfolgsziel w gelegt, Mindestausz 200 %ird eine Auszahlung von 100% zugrunde ahlung bei 50 % und Deckelung (cap) bei

Share PerformancCorporate Govern ce Programm folgt best of ance

Gestaltung des Share Perf formance Plans

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Top 8

Top 8 - Beschlussfassun Gewinnbezugsre von Aktienoption gemäß § 5 Absät ausgegeben wer ng über die Änderung des echts junger Aktien die künftig zur Bedienung Aktien, ns-programmen aus den bedingten Kapitalia tze (5) bis (8), (10) und (11) der Satzung den

• Rein formale Änderung d bestehenden Aktienoptio für Mitarbeiter und Gesedes Gewinnbezugsrechts neuer Aktien aus aus onsprogrammen, die die Ausübung von Optionen ellschaft erleichtert

Top 9

Top 9 - Beschlussfassung über die Änderung der Ausübungszeiträume des Aktienoptionsprogramms 2011 der Gesellschaft

  • Damit werden die Ausübungsmöglichkeiten der Aktienoptionsprogramme in Gleichklang gebracht
  • · Optionsrechte können fast durchgehend ausgeübt werden mit Ausnahme der Sperrfristen: Drei-Wochen-Zeiträume, die jeweils am Tage der ordentlichen HV, der Bilanzpressekonferenz oder der Veröffentlichung des Quartalsberichts enden

Top 1o

Top 10 - Beschlussfassu Wandel und/odGenussrechten (bzw. Kombinati eines bedingten ung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von er Optionsschuldverschreibungen Optionsschuldverschreibungen, und/oder Gewinnschuldverschreibungen ionen dieser Instrumente) und Neuschaffung n Kapitals

  • • Dies ermöglicht eine we Gesellschaft itere flexible Finanzierungsoption für die itere flexible
  • • Ermächtig g un des Vorst Wandelschuldverschreibbasierend auf bedingtem zusätzlicher Aktien (20% 2017 möglich tands zur Ausg p abe von Options- und/oder bungen im Wert von bis zu Euro 200 Mio. m Kapital in Höhe von bis zu 23,7 Mio. % des Grundkapitals); Ausgabe bis zum 13. Juni

Building innovative drug discovery alliances

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Werner Lanthaler[email protected]

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