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Evotec SE AGM Information 2007

May 30, 2007

151_ip_2007-05-30_0dbb42d9-f3cb-4869-af75-786011dee688.pdf

AGM Information

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Evotec AGOrdentliche Hauptversammlung, 30. Mai 2007

Wir führen innovative Ideen zum Ergebnis

Highlights 2006

  • zFinanzziele erreicht oder übertroffen
  • z Fortschritte bei eigener Produktentwicklung, Schwerpunkt Zentrales Nervensystem (ZNS)
  • Schlaf-Wirksamkeitsnachweis im Patienten im Juni 2007
  • 2 weitere Wirkstoffkandidaten mit Potenzial – Alzheimer, Schmerz, Raucherentwöhnung
  • Breite präklinische Pipeline
  • z Ausbau der Marktposition bei Forschungskooperationen
  • Mehr Kooperationen mit Meilensteinen und Umsatzbeteiligungen
  • Umsatz wächst gegen den Trend um +5%; positiver Cash-Beitrag
  • z Fokus auf das Kerngeschäft "Pharmaforschung" durch Verkauf der Evotec Technologies GmbH
  • zLiquidität am Jahresende 79 Mio. Euro

HV 2006

  • 01Trends im Gesundheitsmarkt
  • 02Geschäftsverlauf
  • 03 Konzernabschluss
  • 04Ausblick
  • 05 Tagesordnung

Explosion der Weltbevölkerung und Nachfrage

Wachstum der Weltbevölkerung

01 Markttrends

Immer mehr Menschen über 65 Jahre: Dramatische Folgen für die Gesundheitssysteme

30Rasante Zunahme von Erkrankungen % ältere Personen des Zentralen Nervensystems

  • zAlzheimer-Krankheit
  • 20zParkinson-Krankheit
  • zHuntington-Krankheit
  • zSchlafstörungen
  • 10zDepressionen

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Mangelhafte Forschungsproduktivität in der Pharmaindustrie

Patentausläufe führen zu massiven Umsatzverlusten der Pharmaunternehmen

Innovationskraft Der Schlüssel zum Erfolg für die Biotechnologie

Das Zukunftspotenzial für die Biotechnologie

zGroße Chancen in der Wirkstoffentwicklung

  • Steigende Medikamentennachfrage durch wachsende Weltbevölkerung
  • Niedrige Forschungseffizienz etablierter Pharmafirmen
  • Patentausläufe
  • z Innovationen begründen Erfolg der Biotechnologie
  • Kreativität der Universitäten vermehrt nutzen
  • Gemeinsame Entwicklung innovativer Medikamente
  • Lizenzen – auch in früheren Phasen

HV 2006

  • 01Trends im Gesundheitsmarkt
  • 02Geschäftsverlauf
  • 03 Konzernabschluss
  • 04Ausblick
  • 05 Tagesordnung

Finanzziele 2006 erreicht oder übertroffen

Evotec-Gruppe inklusive ET (in Mio. €)

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Fokus auf das Kerngeschäft: Pharmaforschung

Evotec AG

Auftragsforschung Eigenforschung

Evotec Technologies

  • • Verkauf für 23 Mio. €an PerkinElmer
  • • Geschäftsbewertung: 30 Mio. €
  • • Stärkung der Cash-Position auf 79 Mio. €
  • • Mehr liquide Mittel für Pipeline-Ausbau

Führende Forschungsplattform: Aufbau der eigenen Pipeline und des Partnerschaftgeschäfts

Geschäftsmodelle

nService: Erfolg in chemisch-pharmazeutischer Entwicklung

  • z Pilotanlagenfertigung und Arzneimittelformulierung erfolgreich
  • zEvotec wächst mit seinen Kunden
  • z Herstellung von Endprodukten
  • 4 Wirkstoffe im kommerziellen Maßstab
  • z Starke Nische in der Arzneimittelformulierung
  • zErfolgreich gegen China und Indien

Geschäftsmodelle

oNeue ergebnisbezogene Kooperation mit Roche

Gemeinsames Forschungsprojekt

  • zEvotec startet ZNS-Projekt
  • zRoche äußert Interesse an Kooperation
  • z Umfassender ergebnisorientierter Vertrag
  • Gemeinsame Forschung 50:50
  • Erweiterungsmöglichkeiten für mehrere Projekte
  • Meilensteine von über 100 Mio. € pro Projekt
  • Umsatzbeteiligungen

o Neue Kooperation mit Boehringer Ingelheim im Bereich Alzheimer

  • z Evotec hat eigene, hoch validierte Krankheitsmodelle für Alzheimer in der Drosophila-Fliege
  • z Umfassender ergebnisorientierter Vertrag
  • Mehrjährig
  • Identifikation von Alzheimer-Zielstrukturen für Boehringer
  • Erweiterungsoption
    • -Meilensteine bis zu 20 Mio. €
    • -Umsatzbeteiligungen

o Frühe Erfolgsbeteiligungen finanziell attraktiv Beispielstruktur einer ergebnisbezogenen Kooperation

  • 1.Upfront-Zahlung 0 – 2 Mio. Euro
  • 2.Laufende F+E-Zahlungen Zahlung pro Mitarbeiter
    1. Präklinischer Meilenstein 1
  • 4.Präklinischer Meilenstein 2
    1. Klinische und Verkaufs-Meilensteine 10++ Mio. Euro
    1. Umsatzbeteiligung 1 3%

  • kostendeckend

  • 1 2 Mio. Euro
  • 4 5 Mio. Euro

Geschäftsmodelle

pLizenzierung: Umfangreiches Projektportfolio

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pWarum eine große Pipeline?

p EVT 302: Raucherentwöhnung und potenziell Alzheimer Starker, hochselektiver MAO-B-Inhibitor

zEnormes Marktpotenzial

  • 44,5 Mio. Raucher in USA
  • Nikotinersatzstoffe: ~ 1 Mrd. \$
  • z Wirksamkeit des Mechanismus bereits klinisch bestätigt
  • z Starkes Wettbewerbspotenzial
  • Komplementär zu Nikotinersatzstoffen
  • Bessere Verträglichkeit (ggü. anderen MAO-B-Inhibitoren / Therapieformen)
  • 1x wöchentliche Verabreichung bei niedrigen Wirkspiegeln
  • z Entwicklungsstatus
  • Phase II zur Raucherentwöhnung Mitte 2008
  • Alzheimer-Entwicklung anschließend?

pEVT 100-Familie: Schmerz und Alzheimer

Selektiver NMDA NR2B-Antagonist

zHohes Marktpotenzial

  • Heute unbefriedigende Behandlung von Alzheimer
  • Hohes Potenzial im Bereich Schmerz

zWirkmechanismus mehrfach klinisch validiert

  • 'Memantine' – eine Erfolgsstory trotz begrenzter Wirksamkeit
  • Validierung bei der Behandlung von Schmerz
  • zSelektivität kann vorteilhaft sein

zEntwicklungsstatus

  • Phase-I-Verträglichkeitstudien erfolgreich beendet
  • Beginn von 3 Phase-Ib/IIa-Studien
  • -Dosierung und Wirksamkeit 2007
  • Präklinische Toxizitätsstudien in Arbeit

pEVT 201: Schlafstörungen

Partiell-positiver Modulator von GABAA-Rezeptoren

  • zNiedrige Marktdurchdringung, großer Bedarf
  • zVielfach erprobter Mechanismus
  • z Differenzierungspotenzial
  • Partielle Wirkung
  • Ideale Halbwertszeit von etwa 3,5 Stunden, Wirksamkeit während der gesamten Nacht
  • Bisher kein wesentlicher Unterschied der Halbwertszeit bei älteren Personen
  • Starkes präklinisches Profil – geringe Neigung zu Toleranz und Abhängigkeit

zEntwicklungsstatus

  • Phase I erfolgreich – Verträglichkeit + Wirksamkeit
  • 2 Phase-II-Studien in den USA
  • Ergebnisse der ersten US-Studie: Q2 2007

HV 2006

  • 01Trends im Gesundheitsmarkt
  • 02Geschäftsverlauf
  • 03 Konzernabschluss
  • 04Ausblick
  • 05 Tagesordnung

Solides Umsatzwachstum im Kerngeschäft

Verbesserung der Bruttomarge durch Meilensteine und optimierte Kapazitätsauslastung

Bruttoumsatzrendite, fortgeführtes Geschäft in %

Einflussfaktoren

  • Positive Effekte
  • Meilensteine mit Boehringer Ingelheim und Takeda
  • Hohe Auslastung in kapitalintensiven Bereichen
  • Negative Effekte
  • Bewusster Margenverzicht zugunsten zukünftiger Ergebnisbeteiligung

Währung: -0.6%-Punkte

Erhöhter F&E-Aufwand durch Intensivierung der klinischen Entwicklung

in Mio. €F+E-Aufwand der Gruppe, fortgeführtes Geschäft

  • 28,1 Mio. € für eigene Forschung
  • Rest zur technischen Differenzierung

Höherer F+E-Aufwand führt zu höherem Fehlbetrag

Nettoergebnis Evotec-Gruppe, fortgeführtes Geschäft in Mio. €

Liquiditätsentwicklung 2006: Kapitalerhöhung und Verkauf von ET erhöhen Liquidität

in Mio. €, fortgeführtes Geschäft

Erhöhung der Liquidität stärkt Bilanz

Rückgang der sonst starken Eigenkapitalquote ein kurzfristiger Effekt

HV 2006

  • 01Trends im Gesundheitsmarkt
  • 02Geschäftsverlauf
  • 03 Konzernabschluss
  • 04Ausblick
  • 05 Tagesordnung

Trotz geringfügig niedrigerem Umsatz (Meilensteinabfolge, Wechselkurs) Ergebnis verbessert

Evotec-Gruppe IFRS

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*Vergleich Q1 2006 mit Q1 2007 wie berichtet

** Ohne Liquiditätsbestand der übernommenen Neuro3d

Umsätze zunehmend durch Meilensteine bestimmt

Finanzprognose 2007

  • z Umsatz 65 – 70 Mio. €
  • Abhängig von Meilensteinzahlungen
  • Steigende Volatilität im Umsatz
  • z Operatives Ergebnis erwartungsgemäß moderat schlechter als 2006
  • Eigene Forschung intensiviert
  • Steigende klinische Entwicklungsaufwendungen
  • zLiquidität zum Jahresende: 55 - 60 Mio. €

Meilensteine und Newsflow2007

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*Ergebnisse werden im 4. Quartal 2007 oder 1. Quartal 2008 erwartet.

HV 2006

  • 01Trends im Gesundheitsmarkt
  • 02Geschäftsverlauf
  • 03 Konzernabschluss
  • 04Ausblick
  • 05 Tagesordnung

Veränderung Kapitalstruktur in Anzahl Aktien

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TOP 6 Aufstockung des genehmigten Kapitals

  • z Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlage um bis zu 50% (36.849.564 Euro)
  • zLaufzeit bis zum 29. Mai 2012
  • z Wesentliche Bezugsrechtsausschluss-Kriterien:
  • Max. 7.369.912 neue Aktien für Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage
  • Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Anteilen an Gesellschaften oder Lizenzrechten zum Zwecke der Einlizenzierung von Wirkstoffkandidaten
  • Einführung der Aktie an einer ausländischen Wertpapierbörse

TOP 7 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

  • z Eigene Aktien mit rechnerischem Anteil am Grundkapital von bis zu 500.000 Euro
  • z Aktien sind eine Komponente der Aufsichtsratsvergütung
  • Aktien im Wert von jeweils 7.500 Euro jährlich
  • Vorsitz: das Zweifache, Stellvertreter: das Eineinhalbfache
  • zErfüllung von Bezugsrechten im Rahmen von Aktienoptionsprogrammen
  • zErmächtigung für jeweils 18 Monate

TOP 8 Neuauflage Aktienoptionsprogramm

  • zWichtiges Instrument der Personalpolitik
  • zBerechtigung zum Bezug von bis zu 2.140.000 Aktien
  • z Erfüllung der ausgeübten Bezugsrechte nach Wahl der Gesellschaft durch:
  • Ausnutzung des zur Beschlussfassung vorgeschlagenen bedingten Kapitals
  • Eigene/existierende Aktien der Gesellschaft (TOP 7)
  • z Aufteilung der Bezugsrechte:
  • Mitglieder des Vorstands: bis zu 1.000.000 Aktien
  • Geschäftsführer verbundener Unternehmen: bis zu 400.000 Aktien
  • Arbeitnehmer von Evotec o. verbundener Unternehmen: bis zu 740.000 Aktien
  • z Entsprechende Genehmigung zur bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.140.000 Euro bis zum 29. Mai 2015

Evotec AGOrdentliche Hauptversammlung, 30. Mai 2007

Wir führen innovative Ideen zum Ergebnis

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