Evli Oyj — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 12.3.2019

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 12.3.2019

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.3.2019 KLO 14.15

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 12.3.2019

Evli Pankki Oyj:n 12.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilivuodelta 2018. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 0,61 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
täsmäytyspäivänä 14.3.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 21.3.2019.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi (6)
jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert
Ingman, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen. Lisäksi hallitukseen valittiin uusina
jäseninä Sari Helander ja Fredrik Hacklin.

Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 5.000,00 euroa
kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion suuruus
6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkion suuruus on
7.500,00 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1.540.752 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 849.390 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin kymmentä
(10) prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouskutsun
päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-
osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita voi hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille
muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2020 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä
enintään 2.390.142 B-sarjan osaketta, mikä määrä vastaa noin kymmentä (10)
prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä.
Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 478.028 osaketta voidaan
antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä
määrä vastaa noin kahta (2) prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä
yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan verkkosivuilla
www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 26.3.2019.

Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Mikael Liliuksen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi Sari
Helander ja Robert Ingman. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Mikael Lilius ja jäseniksi Henrik Andersin ja Fredrik Hacklin.

Fredrik Hacklin, Sari Helander, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888,
juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja
yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima
sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita,
vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien
hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden
sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja
suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,4 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto
12/2018). Evli-konsernin oma pääoma on 77,4 miljoonaa euroa ja BIS-
vakavaraisuussuhde 16,2 prosenttia (31.12.2018). Yhtiön palveluksessa
työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq
Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2015, 2016, 2017, 2018 Finland,
SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland
2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

[]